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阳光股份:独立董事2016年度述职报告

标签: 2019-07-11 12:01 流量

原头衔:阳光份:201年度自主立董事岁入

阳光新业置业股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职音色 作为阳光新业置业股份有限公司的孤独董事,2016 年度,据洛杉矶公司称、 《股票上市的公司引起孤独董事显露出》及以此类推、正常化排成一行行走和公共排成一行行走 除数指派要件,we的所有格形式仔细负担义务,保持公司全部的兴趣,特别关怀中小成为搭档和约 法定利息不受伤害。we的所有格形式永远孤独地负担义务,不受股票上市的公司大成为搭档约束、现实把持 人、与股票上市的公司有厉害相干的以此类推单位或许人身攻击的的有影响的人。。现就 2016 年度自主 开辟董事履职总结音色: 一、 列席董事会、成为搭档大会形势 列席董事会: 孤独董事 应分担2016年 人身攻击的列席人数 付托列席人数 缺乏的次数 姓名 附加开会次数 李鸣 12 12 0 0 韩传模 7 7 0 0 韩俊峰 5 5 0 0 黄翼忠 5 5 0 0 皇冠比分官网 7 7 0 0 音色期内,公司共传唤 12 次董事会开会、8 次成为搭档大会,孤独董事均亲自 列席分担、未有因故缺乏的形势。是你这么说的嘛!董事会、成为搭档大会来访和传唤契合法律顺序, 主要问题方针决策均实行了相互关系顺序,合法无效。 音色期内,孤独董事黄翼忠教员因人身攻击的理由于辞去孤独董事函数及其在公司 董事会审计市政服务机构肩部的主任专员函数、战术市政服务机构肩部的专员函数。退职后黄 翼忠教员不再在公司肩部随便哪一个函数。2016年3月30日公司传唤了2016年第四次临 时成为搭档大会挑出韩传模教员为公司孤独董事。 音色期内,孤独董事皇冠比分官网教员因人身攻击的理由辞去孤独董事函数及其在公司董 事会名字与薪酬接近市政服务机构主任专员、审计市政服务机构及战术市政服务机构专员函数。退职 1 后皇冠比分官网教员不再在公司肩部随便哪一个函数。2016年6月3日公司传唤了2016年第五次 暂时成为搭档大会挑出韩俊峰教员为公司孤独董事。 音色期内,孤独董事对公司今年董事会各项手势及非董事开会案的以此类推事 项均缺乏增加反对的话。 二、宣布孤独反对的话形势 1、2016 年 3 月 2 日,第七届董事会第八个次开会,对公司 2015 年度桩股 东及以此类推关系方职业公司资产、公司异质的授权证形势、公司内部把持评价音色、董 事会未增加现钞利润分配预案及《续聘普华永道横越会计事务所(特别普通合 伙)肩部公司 2016 岁岁年年度审计机构的手势》、董事长年度慷慨宣布专项阐明和独 立反对的话。 2、2016 年 3 月 14 日,第七届董事会 2016 年第四次暂时开会,对徐青教员、 中国测绘学会教员作为公司第七届董事会董事申请求职者,韩传模教员作为公司第七届董事 会孤独董事申请求职者即使契合关心法规及公司条例规则的供职资历,推举顺序 即使合法宣布了孤独反对的话。 3、2016 年 5 月 17 日,第七届董事会 2016 年六年级次暂时开会,对韩俊峰先 生作为公司第七届董事会孤独董事申请求职者即使契合关心法规及公司条例规 定的供职资历,推举顺序即使合法宣布了孤独反对的话。 4、2016 年 6 月 27 日,第七届董事会 2016 年第八个次开会,对公司拟辨别出与 天津光亮地新丽商贸股份有限公司、天津情谊新资商贸股份有限公司、天津津汇前景通信量有 限公司签字《资产完成合同书》、《资产完成组织合同书》的手势;本公司拟辨别出与天 津紫金新嘉商贸股份有限公司、天津扩展新汇商贸股份有限公司、沈阳世达组织任务有限责任 公司、北京的旧称瑞景阳光物业完成股份有限公司、天津河畔新亚商贸股份有限公司签字《资产 完成合同书》的手势暨关系买卖的手势宣布了孤独反对的话。 5、2016 年 8 月 15 日,第七届董事会第九次开会,对公司 2016 年半年度控 股成为搭档及以此类推关系方职业公司资产、公司异质的授权证形势宣布专项阐明和孤独意 见。 三、在专门市政服务机构的任务形势 2 2016 年度,we的所有格形式积极参与董事会专门市政服务机构的任务,在公司开展战术、 象征经营完成事项、象征资产收买事项、公司内部把持扩展、象征人事任免及薪 酬接近系统等副的均宣布了建议和反对的话。 四、以此类推任务形势 1、音色期内,无建议传唤董事会的形势; 2、音色期内,无建议受雇或辞退会计事务所的形势; 3、音色期内,无孤独招致表面审计机构和磋商机能等形势。 2017 年,在we的所有格形式肩部孤独董事句号,we的所有格形式将持续秉承相互关系法规对孤独 董事的规则和请求,持续宗教信仰、勤勉的、履行地实行孤独董事的责任心,详细制定孤独董 事的功能,保持集体成为搭档主要地中小成为搭档的法定利息,为公司的定额运作和不乱 开展做出本人的奉献。 孤独董事:李鸣 韩传模 韩俊峰 黄翼忠(已离任) 皇冠比分官网(已离任) 二○一七年杏月如月二十一日 3现场恢复搜狐,检查更多

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