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标签: 2019-05-25 18:57 流量

新旺达电子有限公司

孤单导演支出2011

(董家臣)

一名取得人和一名取得人代表:

作为新旺达电子有限公司孤单的导演,我等候公司规则。、《证券法》、《关

节俭的使股票上市的公司适宜一任一某一孤单的董事名物、深圳证券交易创业板股票上市的公司的正规的运作

更好》、《对车道社会公众股一份取得者合法感兴趣的事防卫的若干规则》和新旺达电子有限公司《公

迪躲进地洞、孤独董事职责名物及相关性办法、法规的势在必行的,2011诚信、宾至如归的、

孤单担子职责,人生接触关系收敛点,董事会负责思索,有法律效力地表达你的评价。,阵地

使用着的规则已就批评的的达到预期的目的收回了孤单陪伴同事。,伤病军人一节公司和一名取得人的维修业务,非常地,

但更为专横策略的孤单导演功能。。现时,我要谈谈《孤单的导演》在2011年的功能。。

一、列席2011

(1)参与公司2011逐年度聚会。 11董事会聚会要点,不在意的的不在意的的,栩栩如生的孤单。

董事不相信该法案及其事项。。,董事会方法招待他们本人的事实。

是。

(2)我接触了2011年的三方的股东大会。。。

当年,看本人的东西,计算船在米切中要害席位。,与公司沟通,处置和处置统统状态,还现在的

肥沃的合理化提议。,节俭的的使调和使公民最大限度的。,争辩我的论点,股东大会几乎STA是本质的的。。

次,审批事项实行的重大问题,法定伤病军人,乃,2011年股东大会周年纪念的

此类事项经过发票约束力。。,一切的崇奉国教的人,一切的崇奉国教的人。、不拿安康。

二、释放孤单协会的灾难

2011 年度,栩栩如生的孤单。董事,与森迪事务的孤单接触

(1)约束力参考面,我花名册了董事会第十七次聚会,还银质奖章。

开账户值得买的东西并常务的排挤其另一个的位。、签字普惠公司自筹资产增加值得买的东西拟定议定书、

老境应对棒布告孤单协会

(二)董事会第十八次聚会储备;、公司对

本国约束力的灾难曾经收回了孤单的陪伴同事。。;

(三)对一届董事会第十九使分裂的次加入点《对董事会换届开票数暨第两个董事会董事攻读程度者提

名》、另外的届董事会、中、西部和东部St县德意志帝国国会组成部分的工钱。;

(四)对公司两个董事会also to 还的加入点《对开票数董事长及续聘公司打开周旋树干》、《关

回复板桌。、高层应对参谋的孤单协会

(五)对公司两个董事会第三方的加入点《对运用做片超募资产临时旅客的暂代另一个快速行进动产》、《关

2011年构象转移审计机构孤单协会。

三、特别保证书职责

董事会的战术手续费。、工钱和出工手续费、审计委员、黏贴委员。各特地委

争辩大办公区t,职责杆将终止职责。。,决议专业达到预期的目的,提案协会和提案,供

董事会策略决议。

(一) 战术手续费代表

作为战术手续费的合唱团主唱,我准时的衔接了战术预定聚会点。。,跟随公司2011年战术的喷出。、公司

锂电池生产基地新产品已思索。。

(二) 薪酬与出工手续费的灾难

作为公司薪酬和出工手续费的花名册人,我参与了工钱和出工聚会,争辩。,公司的分类人事广告版

两个董事会、板件打成平局,思索对高级的管理参谋的的打成平局。。

2011年陆续,该公司还无实行任一锋芒毕露的车道办法。。。

(三) 释放契约代表

用于释放契约的子群,我准时的成为预定后的聚会点。,公司发展过程切中要害鼎力护士和厕所差强人意的,

为公司董事和特别被接见者预备详细地检查提议。,对关系杆的慎重的。,肩部布告预定。

驯化者在专业体育团体切中要害功能。

四、公司实际上调查

作为公司的仅有的董事,孤独董事功能的真正实行。2011年度,我的公司和谢克 lung 蔡总的印象新租约。

厂子地皮已不再告发。,趋势终止了新的贡献职责室。、签字拟定议定书的承受检阅童子军中队的灾难不再受到审察。。,心得、管理者

公司生产经营及财务状况;附加的人董事、含带特使歪斜杆和相关性杆的系泊。,

在紧急状态下停止承受检阅的灾难。,体恤外界环境和在,无力的合适的

公司回答和回答提案的提案和协会。。

五、维修业务值得买的东西者法定权益的职责

护士公司环行的评析。,催促公司等候深圳优先有罪判决

道德准则、阐明处置势在必行的的准则和环行的;冷淡的形势破土公司的势在必行的

环行的叫牌条例,确保公司环行的叫牌的确实性、合适的、极端、即时、商品交易会。

争辩公司规则、深圳证券交易创业板股票上市的公司的正规的运作更好》等道德准则法规的势在必行的履

孤独董事的功能;同时,普通平民的不断地高兴承受节俭的。。、宾至如归的、真初级,强无力的知相关性性金科玉律。

规章系统,助长职业水准或特性,增强与公司的沟通,防御性值得买的东西者的法定权益,

支持公司动摇、输出引起好。

六、附加的人职责

(1)当年董事会和附加的人董事会的加入点一切的崇奉国教的人。

(2)非董事会的提案。

(三)赞同改聘立信会计公司(特别普通合营公司)为公司2011年度计算日记的审计机

构,如有变卦,请针对董事会和股东大会。。

2012年,我将持续节俭的行事。。、慎重、争辩L公司工作行使孤单的导演的爱好,孤单导演的扮演

的职责,使用你的专业知和感受来预备更多的感受,董事会纪律

为策略方针决策预备参考资料,支持公司做大做强,持续安康发展。

孤单的导演:董家臣

2012年4月18日

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